Hôm 6/1, phiên xét xử bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty Angel Lina và Công ty Thương mại Dịch vụ Hoàng Gia), Trần Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land) cùng 7 đồng phạm bước vào phần tranh luận. Trước khi tranh luận, đại diện VKS nêu quan điểm về vụ án.

Theo đại diện VKS, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ và quá trình thẩm vấn tại phiên tòa, có đủ căn cứ xác định các bị cáo Trần Thị Mỹ Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Hồng Hạnh và đồng phạm đã tìm mua những thửa đất ở, trồng cây, trồng lúa, ao hồ… và đặt cọc, thanh toán một phần. Sau đó, các bị cáo này viện nhiều lý do để không hoàn tất việc chuyển nhượng.

Dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp duyệt dự án nhưng Hiền và Nhung chỉ đạo các đồng phạm lập các dự án không có thật. Những bị cáo này ký hợp đồng đặt cọc, mua bán với tư cách đại diện các Công ty Angel Lina, Đất Vàng Hoàng Gia, Hoàng Kim Land để chiếm đoạt tiền của khách.

Các bị cáo đều đủ năng lực trách nhiệm hình sự để biết hành vi vi phạm pháp luật, nhưng vì tư lợi cá nhân nên vẫn cố tình phạm tội. Trong đó, bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung là chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo đồng phạm sử dụng 2 pháp nhân Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia để lập ra dự án không có thật bán cho khách hàng, chiếm đoạt hơn 539 tỷ đồng.

Bị cáo Trần Thị Hồng Hạnh, với tư cách Giám đốc đại diện Công ty Hoàng Kim Land, giúp sức cho Hiền lập 7 dự án không có thật, lừa bán 158 hợp đồng để chiếm đoạt 184 tỷ đồng của 120 bị hại.

Các bị cáo còn lại có vai trò đồng phạm thông qua việc giữ ký các hợp đồng để bị hại nộp tiền vào công ty, giúp Hiền và Nhung chiếm đoạt.

Từ các phân tích trên, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt 3 bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Hồng Hạnh và Hồ Văn Thắng tù chung thân. Các bị cáo còn lại bị đề nghị từ 12-20 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngay khi nghe đại diện đề nghị mức án, Trần Thị Hồng Hạnh đã ngất xỉu, khiến phiên tòa phải tạm dừng để chăm sóc y tế cho bị cáo này.

Theo cáo buộc, đầu năm 2019, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM nhận được đơn tố giác về việc Trần Thị Mỹ Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Hồng Hạnh và một số đối tượng sử dụng pháp nhân 2 công ty Đất Vàng Hoàng Gia, Hoàng Kim Land để ký kết hợp đồng chuyển nhượng các dự án không có thật trên địa bàn quận Bình Tân, Thủ Đức, huyện Bình Chánh…

Quá trình điều tra xác định Hiền và Nhung lập 18 dự án khu dân cư không có thật, ký thỏa thuận chuyển nhượng dự án và 4 căn nhà (trong đó bán 3 căn trùng cho khách hàng) cho 592 cá nhân, chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng.