Trong các ngày 14-15/7, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Văn Hoành (SN 1975, Hà Nội) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong vụ án này, có đến hơn có 452 người bị hại yêu cầu bị cáo phải bồi thường tiền gốc và lãi là hơn 181 tỷ đồng.

Ông Hoành vốn là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần HP 102 Việt Nam (Công ty HP102). Giữa năm 2018, do cần tiền chi tiêu và trang trải hoạt động công ty, bị cáo đã lợi dụng pháp nhân Công ty HP 102 để huy động vốn của khách hàng, hứa hẹn trả lợi nhuận cao để các cá nhân tin tưởng chuyển tiền đầu tư thiết bị quảng cáo.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, ông Hoành chỉ sử dụng một phần nhỏ mua thiết bị quảng cáo, còn lại dùng chi tiêu cá nhân, chi trả cho hoạt động của công ty và trả lãi cho người đầu tư trước. Đến tháng 5/2020, bị cáo mất khả năng thanh toán.

Cáo buộc chỉ ra rằng, ông Hoành đã kêu gọi đầu tư dưới hình thức khách hàng nộp tiền vào tài khoản cá nhân của bị cáo và ủy quyền cho bị cáo mua thiết bị quảng cáo.

Theo thỏa thuận, khách hàng đầu tư với giá 12,8 triệu đồng/bộ thiết bị (gồm 1 tivi, đầu tải dữ liệu cài đặt phần mềm quản lý phát tự động quảng cáo) còn công ty trả tiền thuê 1,6 triệu đồng - 1,8 triệu đồng/1 thiết bị/1 tháng tùy loại hợp đồng theo tháng, quý hoặc năm, tương ứng với lãi suất 50-70%/năm. 

Khách hàng tin tưởng vào cam kết hiệu quả kinh doanh do ông Hoành vẽ ra nên đã chuyển tiền cho bị cáo để đầu tư. Ông Hoành đã dùng con dấu pháp nhân của Công ty HP 102 để ký kết văn bản ủy quyền cho cá nhân bị cáo.

Ban đầu bị cáo mua 800 thiết bị quảng cáo để đưa vào vận hành, nhưng không có hiệu quả và không có lợi nhuận nên không có tiền trả cho nhà đầu tư.

Để tránh bị các nhà đầu tư đòi tiền, TGĐ Công ty HP 102 tiếp tục đưa ra thông tin gian dối, cam kết lợi nhuận cao để kêu gọi thêm người đầu tư.

Từ tháng 5/2018 -5/2020 số tiền khách hàng chuyển vào tài khoản của ông Hoành được xác định là hơn 409 tỷ đồng. 

Tính đến ngày 5/5/2020 còn 1.358 cá nhân đầu tư thiết bị quảng cáo chưa nhận lại đủ tiền so với tiền đã bỏ ra đầu tư, tổng cộng là hơn 207 tỷ đồng. Cáo trạng xác định ông Hoành đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 207 tỷ đồng của 1.358 bị hại. 

Cáo buộc thể hiện, bị cáo đã chi 301 tỷ đồng trả tiền gốc - lãi cho khách và chi phí hoạt động công ty. Số tiền còn lại, bị cáo dùng khoảng 84 tỷ đồng để đầu tư Forex qua tài khoản của Công ty CP thanh toán trung gian ngân lượng; mua căn hộ dự án trung tâm thương mại Stellar Garden 4,5 tỷ đồng; góp vốn vào Công ty HP 102 khoảng 8,3 tỷ đồng; góp vốn vào Công ty cổ phần sản xuất và công nghệ HP Gobal 7,5 tỷ đồng; mua nguyên liệu và công nghệ sản xuất sản phẩm vi sinh, sinh học để sản xuất sản phẩm gia dụng khoảng 2 tỷ đồng; chi tiêu cá nhân 1,7 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính các năm 2018-2020 của Công ty HP 102 cho thấy, hoạt động kinh doanh ảm đạm với lợi nhuận sau thuế thường xuyên ở con số âm. 

Theo lời khai của ông Hoành, khi kêu gọi đầu tư, bị cáo nhận thức dự án không phát sinh lợi nhuận như những gì đã cam kết với nhà đầu tư. Để tạo sự tin tưởng với khách hàng, ngay từ năm 2018 bị cáo đã dùng tiền của khách hàng sau để chi trả cho khách hàng đầu tư trước. 

Trong hồ sơ đăng ký kinh doanh của Công ty HP102 thể hiện, từ ngày 5/9/201 công ty có vốn điều lệ 20 tỷ đồng gồm 3 thành viên góp vốn, trong đó ông Hoành sở hữu 98,5% cổ phần. 

Tuy nhiên, hai cá nhân còn lại là nhân viên công ty, cho ông Hoành mượn CMND để thành lập công ty cổ phần. Thực tế, họ không góp vốn, không tham gia quản lý, điều hành công ty, không biết việc bị cáo chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Sau khi xem xét, chiều 15/7, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án tù chung thân.