Công an TP Đà Nẵng phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo giả mạo giao dịch mua bán vàng qua mạng.

Theo đó, lợi dụng tình hình giá vàng trong nước và quốc tế tăng mạnh thời gian qua, đối tượng xấu đã dựng lên kịch bản lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của người dân có nhu cầu mua bán, trao đổi vàng qua mạng xã hội.

Các đối tượng tạo lập tài khoản Facebook ảo, tham gia các hội nhóm mua bán vàng để tìm kiếm nạn nhân. Đối với người có nhu cầu mua, đối tượng sẽ đóng giả là người có nhu cầu bán vàng, còn đối với người bán thì ngược lại. 

Khi tìm được người có nhu cầu, các đối tượng sẽ nhắn tin, yêu cầu cung cấp vị trí, số lượng và giá trị giao dịch để tiến hành hẹn gặp. Đáng lưu ý, đối tượng sẽ nhấn mạnh vị trí của người mua, bán để hẹn gặp giao dịch trực tiếp.

Sau đó, đối tượng sẽ đóng vai trò trung gian để hẹn cả người bán vàng thật, người mua vàng thật ra các cửa hàng vàng uy tín để giao dịch, kiểm tra vàng trực tiếp. 

Nhiều người mua vàng tin rằng đó là người thật, vàng thật nên đã chuyển tiền cho đối tượng trung gian. Sau khi chuyển khoản và chuẩn bị nhận vàng, người mua bất ngờ khi người bán khẳng định chưa nhận được tiền, liên lạc với chủ tài khoản Facebook và số điện thoại của đối tượng đều không được. Lúc này, nạn nhân mới phát hiện mình bị lừa.

Một vụ việc điển hình vừa xảy ra tại tiệm vàng K.K.V.H. trên địa bàn quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Cụ thể, anh N.V.B. (trú quận Liên Chiểu) có nhu cầu bán vàng, thông qua trang “Cộng đồng vàng Đà Nẵng” anh trao đổi với tài khoản Facebook “Vân Thị Dương” để thực hiện bán vàng. 

Cùng lúc đó, một phụ nữ tên N.N.C. (trú tại phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) liên hệ tài khoản “Ngọc My” với nhu cầu mua vàng.

Cả hai được các tài khoản "lạ" sắp đặt để giao dịch trực tiếp tại tiệm vàng, dù thực tế không hề quen biết nhau. 

Khi anh B. mang 10 chỉ vàng đến và giao cho chị C. kiểm tra, chị này đã chuyển hơn 109 triệu đồng vào tài khoản của một người tên Hoàng Văn Nghiêm theo yêu cầu của tài khoản "Ngọc My”, người mà chị tưởng là chủ vàng. 

Sau giao dịch, cả hai đều không nhận được tiền hay vàng, mới phát hiện mình đã bị lừa qua một trung gian ảo.

Trước tình hình trên, Công an Đà Nẵng khuyến cáo người dân khi có nhu cầu mua bán, trao đổi vàng hãy trực tiếp đến các cửa hàng vàng lớn, uy tín, có nguồn gốc rõ ràng, có giấy phép hoạt động kinh doanh đầy đủ. 

Người dân cần nâng cao cảnh giác khi mua bán vàng qua mạng, bởi các giao dịch này tiềm ẩn nhiều rủi ro và nguy cơ bị lừa đảo.