VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 16 bị can về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo buộc, khoảng tháng 4/2021, Nguyễn Hồng Dương (SN 1995, đăng ký thường trú ở Nghĩa Hưng, Nam Định; chỗ ở tại Nam Từ Liêm, Hà Nội) thành lập Công ty cổ phần EHA Group để bán thực phẩm chức năng về mắt. 

Dương rủ thêm nhóm bạn cùng tham gia. Trong đó, Dương làm giám đốc, có trách nhiệm quản lý chung và nhập thuốc để bán. Hằng ngày, nhân viên bán hàng sẽ liên hệ với khách để bán các sản phẩm thuốc bổ mắt thông qua các số điện thoại sim rác.

Đến tháng 6/2021, do dịch bệnh Covid-19 và không quản lý được việc bán hàng, lợi nhuận thu được không đủ chi phí quảng cáo và trả lương nhân viên nên công ty thua lỗ.

Đến tháng 10/2021, Phạm Xuân Đức (SN 2002, nhân viên tư vấn bán hàng của công ty) đưa ra ý tưởng, bàn bạc về việc tiếp tục bán thuốc, sản phẩm chức năng về mắt với phương thức mới để tối đa lợi nhuận. Nhóm bị can thống nhất thực hiện chương trình “Hồ sơ vàng” để thu hút nhu cầu mua thuốc của khách hàng.

Họ đưa ra thông tin gian dối về việc chương trình này là của Bệnh viện Mắt Trung ương tại Hà Nội. Theo đó, nếu khách hàng mua thuốc với số tiền càng nhiều càng có nhiều ưu đãi được tham gia chương trình “Hồ sơ vàng”. Khi tham gia vào chương trình, khách hàng sẽ được hưởng các ưu đãi như: hỗ trợ khám mắt miễn phí trong vòng 10 năm và các ưu đãi khác.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, các bị can đăng bài tư vấn tình trạng bệnh mắt, quảng cáo thuốc bổ mắt trên mạng xã hội Facebook để thu thập thông tin khách hàng có nhu cầu mua thuốc.

Nhóm này sau đó gọi điện thoại cho khách hàng, giả danh bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương, các bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố hoặc lãnh đạo, cán bộ của sở y tế các tỉnh để tư vấn khám chữa bệnh và giới thiệu bán thuốc theo chương trình “Hồ sơ vàng”.

Các bị can còn làm giả các tài liệu của Bệnh viện Mắt Trung ương, Sở Y tế Hà Nội... để gửi kèm thuốc nhằm tăng uy tín với khách hàng về các sản phẩm và chương trình. 

Theo cáo buộc, từ tháng 9/2021 - 9/2022, các đối tượng giao thành công 3.816 đơn hàng cho 2.531 khách hàng, tổng số tiền do Công ty Giao hàng tiết kiệm đã thu hộ là hơn 7,4 tỷ đồng. 

Trong đó, Nguyễn Hồng Dương chiếm đoạt hơn 6,8 tỷ đồng của 2.343 khách hàng, hưởng lợi 800 triệu đồng; Phạm Xuân Đức chiếm đoạt hơn 7,4 tỷ đồng của 2.331 khách hàng, hưởng lợi khoảng 600 triệu đồng. Các bị can khác hưởng lợi từ 4 - 44 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định, Dương còn cùng Đức và Hoàng Văn Khánh làm giả 46 tài liệu; Nguyễn Thị Lới làm giả 9 tài liệu; Ngô Văn Đại làm giả 35 tài liệu của Bệnh viện Mắt Trung ương, Sở Y tế Hà Nội để gửi cho các bị hại kèm theo các sản phẩm thuốc đã bán.

Vụ việc được phát giác vào tháng 8/2022, khi một người dân ở Bắc Kạn tố cáo việc bị một nhóm đối tượng giả nhân viên Sở Y tế Hà Nội và bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương, lừa đảo thông qua chương trình “Hồ sơ vàng”.
 
Theo Vietnamnet