Ngày 16/4, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Hoàng Mạnh Cường (Tổng giám đốc Công ty bất động sản Phát An Gia), Hoàng Thị Hồng (ngụ quận Bình Thạnh, làm nội trợ) và Nguyễn Thị Hoa (ngụ quận Tân Bình, làm nội trợ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ 16-18/4.

Theo cáo buộc, Cường thành lập và điều hành 2 công ty Phát An Gia và công ty Đầu tư Phát An Gia.

Từ năm 2018-2019, Cường không nộp hồ sơ xin cấp phép đầu tư nhưng dùng pháp nhân 2 công ty trên để thành lập dự án, phân lô tách thửa các dự án khu dân cư, gồm: Central House đường 4, đường 8, Long Phước, Võ Văn Hát, Trường Lưu, Gò Cát trên địa bàn quận 9 (cũ) nay là TP Thủ Đức, TPHCM.

Sau đó, Hoàng Mạnh Cường lập bản vẽ phân thành 258 nền đất (diện tích 52-100m2/nền), quảng cáo gian dối các dự án không có thật về quy mô trong hoạt động kinh doanh của công ty để tạo sự tin tưởng của khách hàng.

Cường sử dụng hai pháp nhân trên để ký hợp đồng hứa chuyển nhượng và hứa nhận chuyển nhượng; hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các phụ lục hợp đồng chuyển nhượng với với khách hàng.

Tiếp đó, Cường tiếp tục sử dụng pháp nhân Công ty cổ phần bất động sản Phát An Gia và Công ty Phát An Gia để ký kết các hợp đồng hứa chuyển nhượng và hứa nhận chuyển nhượng; hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng 140 nền đất cho 115 khách hàng thu hơn 144 tỷ đồng.

Trên thực tế, các thửa đất trên đều đã được Cường bán cho người khác hoặc thế chấp tại ngân hàng, đến nay không có khả năng khắc phục hậu quả. 

Đối với bị cáo Hồng, cáo buộc xác định, Hồng đã cùng Cường mua và đứng tên mua 6 thửa đất nông nghiệp với diện tích hơn 6.400 m2 tại quận 9 (cũ) và giao cho Công ty Phát An Gia độc quyền bao tiêu sản phẩm, tự phân lô, bán nền và thu tiền của khách hàng.

Hồng bị cáo buộc là đồng phạm giúp sức cho Cường ký 8 hợp đồng chuyển nhượng, hứa nhận chuyển nhượng với khách hàng, chiếm đoạt hơn 11,4 tỷ đồng. Ngoài ra, Hồng còn ký kết 10 hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng nền đất tại dự án khu dân cư Central House, thu hơn 18 tỷ đồng, trong đó có 2 khách hàng gửi đơn tố giác tới Cơ quan Công an.

Còn bà Nguyễn Thị Hoa bị cáo buộc đã cùng Cường góp tiền mua 2 thửa đất 783, 1262 tại phường Phú Hữu, quận 9 (cũ) và đứng tên trên giấy chứng nhận. Sau đó, Hoa ký xác nhận cho Công ty Phát An Gia được toàn quyền xin phân lô tách thửa làm dự án, mua bán, tham gia chứng kiến Cường thỏa thuận với đối tác tìm kiếm khách hàng phân phối.

Ngoài ra, Hoa còn bị cáo buộc đã ký tên với vai trò là bên nhận đặt cọc 5 hợp đồng với 3 khách hàng, chiếm đoạt hơn 4,6 tỉ đồng.

Sau khi chiếm đoạt tiền của khách hàng, Cường đã dùng 44,5 tỷ đồng đặt cọc mua 8 thửa đất tại TP Thủ Đức với giá 200 tỷ đồng của Huỳnh Thị Hạnh Phúc (hiện đang bị khởi tố, tạm giam về hành vi lừa đảo trong vụ án khác).

Việc chuyển nhượng các thửa đất xảy ra tranh chấp, Cường đã kiện Phúc ra TAND TP Thủ Đức. Tòa án đã tuyên hủy hợp đồng đặt cọc mua 8 thửa đất trên và buộc Phúc trả cho Cường số tiền cọc, phạt cọc 89 tỷ đồng. CQĐT đã có văn bản gửi Chi cục THADS TP Thủ Đức sau khi thu hồi số tiền này phải thông báo và nộp lại vào tài khoản tạm giữ của CQĐT.