Cơ quan CSĐT Công an TPHCM hôm nay (1/1) tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Cao Văn Đạt (52 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, do quen biết từ trước nên năm 2020, Đạt đề nghị bán 8 thửa đất tại phường 13, quận Bình Thạnh cho ông H.V.D. và ông N.V.C. (cùng ngụ TP Hà Nội). Các thửa đất có tổng diện tích hơn 800m2, giá 60 triệu đồng/m2. Đạt cam kết với 2 người mua rằng mình là chủ sở hữu hợp pháp, đất không tranh chấp, cầm cố…

Từ ngày 18/12/2020 đến 22/1/2021, ông D. và ông C. nhiều lần chuyển khoản cho Đạt tổng số tiền 40 tỷ đồng để thực hiện giao dịch.

Đạt đưa 2 người đến xem thực tế và bản vẽ các khu đất, đưa 3 giấy ủy quyền có công chứng của chủ đất và nói rằng 5 thửa còn lại đang làm thủ tục xin cấp giấy tờ.

Cuối tháng 1/2021, Đạt yêu cầu 2 người chuyển thêm 4 tỷ đồng, nói rằng để làm nhanh thủ tục rồi sau 3 tháng, các bên thực hiện hợp đồng đặt cọc mua bán.

Sau khi nhận 44 tỷ đồng, Đạt không thực hiện theo cam kết mà hứa hẹn rồi lẩn tránh ông D., ông C. Hai người này đã tố cáo Đạt với cơ quan công an.

Công an xác định trong 8 thửa đất dùng để lừa đảo thì 5 thửa không phải của Đạt, 3 thửa còn lại không có chủ quyền. Thực tế, Đạt không có hoạt động làm giấy tờ nào liên quan đến các thửa đất.

Về nguồn tiền, công an xác định trong 44 tỷ đồng đã nhận thì Đạt rút 18 tỷ tiền mặt, chuyển 16 tỷ vào tài khoản của Công ty CP đầu tư xây dựng Ngọc Bảo Tiến Đạt do Đạt làm giám đốc, dùng 6 tỷ trả nợ ngân hàng. Số tiền còn lại, Đạt dùng tiêu xài cá nhân.