VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử với các bị can Trương Hưng Đông (SN 1977, ở quận 1, TPHCM) và Nguyễn Thị Thanh Nga (SN 1985, ở quận Tân Bình, TPHCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, khoảng tháng 12/2014, Đông quen biết và có quan hệ tình cảm với người phụ nữ đã có gia đình là Nguyễn Thị Thanh Nga. Do trước đó, vợ chồng Đông vay tiền các ngân hàng để đầu tư mở trường mầm non ở quận Bình Thạnh và bị thua lỗ nên bị các ngân hàng yêu cầu trả lãi.

Muốn có tiền sử dụng cá nhân và trả lãi ngân hàng, tháng 5/2015, Đông bàn với Nga tìm cách để chiếm đoạt tiền của các anh ruột mình là ông Trương Hào Q. và Trương Hoàng T. (đều ở Hà Nội). Cả hai nói dối về việc Nga là bạn thân của Đông, đang làm việc tại Vụ Quan hệ quốc tế của Bộ Công Thương, có mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo TPHCM, Bộ GTVT…

Theo lời giới thiệu, Nga có thể xin cho ông T. được hợp đồng kẻ vạch sơn đường băng sân bay Đà Nẵng, sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay các tỉnh phía Bắc; xin mua được xe ô tô giá rẻ của Bộ GTVT, xin được suất ngoại giao mua nhà chung cư cao cấp, giảm giá tại các dự án trên địa bàn Hà Nội.

Tháng 9/2015, Đông gọi điện cho ông T. để giới thiệu về Nga. Sau đó, Đông và Nga đến gặp ông T. ở Hà Nội. Khi gặp nhau, Đông và Nga nói dối khiến ông T. tin tưởng, nhờ hai người giúp đỡ. 

Đông và Nga mua 4 sim điện thoại cùng 2 chiếc điện thoại di động, chiếc Ipad, lập ra 2 nhóm chat trên ứng dụng Viber, mạo danh những người mà Nga có mối quan hệ như thư ký lãnh đạo… Qua các sim điện thoại, cả hai mạo danh nhắn tin với nội dung hứa hẹn những điều không có thật như tặng Đông khu đất giá trị hàng chục tỷ đồng ở TPHCM, cho Đông chỉ tiêu du học Úc – Mỹ…

Tin tưởng các thông tin gian dối trên, từ tháng 1-4/2016, ông T. đã nhiều lần đưa cho Đông và Nga hơn 800 triệu đồng. Với cùng kịch bản, hai bị can đã khiến ông Q. sập bẫy lừa, chiếm đoạt hơn 227 triệu đồng của anh trai bị can Đông.

Cáo trạng xác định, tổng số tiền ông T. và ông Q. đã chuyển cho Nga và Đông là hơn 1 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, hai bị can sử dụng một phần để chi tiêu cá nhân, trả nợ ngân hàng.

Đến tháng 1/2017, khi thấy Nga và Đông không thực hiện được lời hứa, các nạn nhân đòi lại tiền. Nga đã đi vay mượn để trả hai người bị hại hơn 1 tỷ đồng. Do đó, các nạn nhân có đơn xin rút đơn trình báo, đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự với Nga

Tháng 6/2021, Đông xuất cảnh đi Mỹ làm việc, đến tháng 4/2024 về nước. Ngày 26/5/2024, Trương Đông Hưng và Nguyễn Thị Thanh Nga đã bị CQĐT khởi tố bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả xác minh tại Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí – PVEP xác định, Đông là kỹ sư địa vật lý, học viên, chuyên viên của công ty từ năm 2008-2021 thì nghỉ việc. Kết quả các minh tại Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Công Thương) cho thấy, từ tháng 5/2015- 4/2017, không có nhân sự nào tên Nguyễn Thị Thanh Nga Làm việc tại Bộ.

Xác minh tại Thành ủy TPHCM cho thấy, từ tháng 4/2016- 4/2017, Thành ủy không đăng thông tin tuyển dụng công chức vào làm việc tại các cơ quan, tổ chức thuộc Thành ủy TPHCM.

Tại CQĐT, ban đầu Đông thừa nhận hành vi nhưng sau đó thay đổi lời khai, không thừa nhận việc bàn bạc với nhân tình để chiếm đoạt tiền của các anh trai.