Các bị cáo tại tòa.

Hôm 26/2, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hồng Thạch (32 tuổi), Hoàng Anh Tuấn (30 tuổi) và Trần Danh Quân (27 tuổi) cùng ngụ quận Bình Tân, TPHCM về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo buộc, khoảng tháng 6/2022, Thạch lên mạng xã hội thấy có nhiều thông tin, bài phản ánh về một số đối tượng mạo danh nhân viên ngân hàng gọi điện tư vấn cho vay ưu đãi để lừa chiếm đoạt tài sản. Từ đó, Thạch nảy sinh ý định thực hiện theo chiêu lừa đảo này. Sau đó, anh ta lên mạng đặt mua dữ liệu thông tin của 5.000 người (họ, tên, địa chỉ, số điện thoại) với giá 3.000 đồng/người.

Đến tháng 7/2022, Thạch nhờ Hoàng Anh Tuấn (anh vợ của Thạch) thuê một căn nhà trên đường Trần Quang Quá (quận Tân Phú) rồi đầu tư trang thiết bị điện tử, tuyển nhân viên giả danh ngân hàng để hoạt động.

Thạch dùng facebook đăng tin tuyển nhân viên với nhiệm vụ làm cộng tác viên cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong. Đến ngày 26/9/2022, Thạch tuyển được 80 nhân viên vào làm việc cho mình. Tiếp đó, anh ta thuê Hoàng Anh Tuấn và Trần Danh Quân làm quản lý, giám sát hoạt động tư vấn của nhân viên.

Hàng ngày, Thạch đưa thông tin khách hàng cho Tuấn và Quân để phát cho nhân viên, tư vấn gọi điện thoại chào mời vay tiền từ 20-100 triệu đồng với lãi suất 0%. Khách hàng chỉ phải đóng "phí bảo hiểm" tương ứng với số tiền vay từ 1,7-3,8 triệu đồng.

Mỗi khi có khách hàng vay tiền, Thạch và đồng phạm yêu cầu phải cung cấp thông tin, giấy tờ để làm hồ sơ. Sau đó, anh ta cho nhân viên đi chuyển phát nhanh giao hợp đồng, thẻ ngân hàng giả cho khách; nhờ nhân viên bưu cục thu hộ phí bảo hiểm khoản vay bằng tiền mặt rồi chiếm đoạt.

Để tạo lòng tin, Thạch còn chỉ đạo nhân viên gửi kèm hồ sơ các tặng phẩm như ví da, mắt kính... loại rẻ tiền để những khách hàng có nhu cầu vay tiền tin tưởng, đóng tiền phí bảo hiểm cho nhân viên bưu cục. Đến kỳ hạn tất toán dịch vụ chuyển phát nhanh, Thạch sử dụng giấy tờ tuỳ thân giả đến bưu cục nhận tiền thu hộ rồi chiếm đoạt.

Ngày 26/9/2022, khi Công an quận Tân Phú kiểm tra hành chính căn nhà nơi Thạch thuê đã phát hiện ra hành vi lừa đảo này của Thạch và đồng bọn.

Cơ quan điều tra xác định, có khoảng 2.169 người đã đăng ký vay tiền, trong đó có 2.151 nạn nhân đã nộp "phí bảo hiểm" và Thạch đã chiếm đoạt gần 4,3 tỷ đồng của các nạn nhân.

Cơ quan CSĐT đã thông báo trên các phương tiện thông tin về vụ án và tìm bị hại trong cả nước nhưng đến nay chỉ xác minh được nhân thân, lai lịch của 676 người. Trong đó, cơ quan điều tra ghi lời khai được 462 người, với số tiền bị chiếm đoạt là hơn 1,1 tỷ đồng.

Tại tòa, bị cáo Thạch thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Anh ta biện minh, vì “hoàn cảnh khó khăn nên nảy sinh ý định lừa đảo các bị hại”.

Theo Vietnamnet