Chiều 2/7, thông tin về vụ Z Holding sản xuất hơn 4 triệu hộp sữa giả, đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an) cho biết, sau khi kết thúc giai đoạn 1 đã tách vụ án để điều tra giai đoạn 2 với việc khởi tố 14 người về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

C01 đã làm rõ hành vi của 12/26 người là trưởng, phó nhóm bán hàng cho Z Holding. Nhóm này đã dùng hai sổ sách kế toán để che giấu doanh thu bán hàng thực tế. Bên cạnh đó, nhóm phụ trách mua hàng của Z Holding cũng có vi phạm về kế toán.

14 người này bị C01 cáo buộc đã giúp sức cho các nhóm cầm đầu Z Holding gây thiệt hại về thuế 1.435 tỷ đồng trong giai đoạn từ tháng 3/2022 - 2/2025. Trong đó, thuế giá trị gia tăng là hơn 451 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 983 tỷ đồng.

C01 đã tạm giữ, phong tỏa, kê biên hơn 7.500 tỷ đồng.

Sữa giả HIUP của hệ sinh thái Z Holding. Ảnh: T.L

Trước đó, tại giai đoạn 1 của vụ án, công an xác định bộ ba sáng lập Z Holding gồm: Hoàng Quang Thịnh, La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh đã sản xuất sữa giả với doanh thu 2.436 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 150 tỷ đồng.

Tổng hợp hình phạt của 3 tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Rửa tiền, tòa sơ thẩm tuyên phạt Thịnh 30 năm tù, Khắc Minh 26 năm tù, Văn Minh 28 năm tù.

Theo tài liệu, trước năm 2023, Z Holding đặt gia công tại nhiều nhà máy để sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung và thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt.

Sau đó, lãnh đạo công ty nhận thấy cần xây dựng nhà máy riêng để kiểm soát chất lượng sản phẩm nên thành lập Công ty Nature Made, tự xây dựng nhà máy để sản xuất, kinh doanh các mặt hàng trước đó phải đặt gia công.

Các công ty thuộc hệ thống Z Holding đã bán ra thị trường 22 loại sản phẩm giả với tổng số 4,2 triệu hộp, thu 2.018 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp là 319 tỷ đồng.

Ngoài ra, ba lãnh đạo của Z Holding còn bị cáo buộc che giấu hơn 7.825 tỷ đồng doanh thu thực tế, gây thiệt hại hơn 1.633 tỷ đồng tiền thuế cho Nhà nước; rửa tiền 83 tỷ đồng dưới vỏ bọc quỹ đầu tư, giao dịch cổ phần và mua bán bất động sản.

Theo Đình Hiếu (Vietnamnet)

Xem tin/bài gốc tại đây