Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" xảy ra tại Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma, Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group và một số cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn TP Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố khác.

Khởi tố 8 bị can

Ngày 10/4, Cơ quan CSĐT đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với:

Hoàng Mạnh Hà (SN 1979), cổ đông góp vốn, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Rance Pharma (từ tháng 8/2021 - 8/2024), đồng thời là cổ đông góp vốn Công ty Hacofood.

Vũ Mạnh Cường (SN 1979), cổ đông góp vốn, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Hacofood (từ tháng 4/2022 - 10/2024), đồng thời là cổ đông góp vốn Công ty Rance Pharma.

Đặng Trung Kiên (SN 1988), cổ đông góp vốn, Phó Giám đốc Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood.

3 người trên bị khởi tố về các tội: "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Hồ Sỹ Ý (SN 1988), cổ đông góp vốn Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood, người điều hành nhà máy sản xuất, bị khởi tố về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Nguyễn Thành Luân (SN 1987), cổ đông góp vốn Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Rance Pharma từ tháng 8/2024.

Nguyễn Văn Tú (SN 1981), cổ đông góp vốn Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Hacofood từ tháng 10/2024.

Nguyễn Thu Thủy (SN 1970), Kế toán trưởng của hai Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood.

Luân, Tú, Thủy bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngoài ra, Nguyễn Thị Mai Hương, nhân viên kế toán kiêm thủ quỹ của Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood, bị khởi tố về cùng tội danh "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Sau khi được VKSND tối cao phê chuẩn, ngày 11/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh tố tụng theo đúng quy định của pháp luật.

Gây thiệt hại hơn 28 tỷ đồng

Theo cơ quan điều tra, trong quá trình khám xét tại 19 địa điểm bao gồm nhà máy sản xuất và văn phòng làm việc của các bị can, đã thu giữ 84 loại sản phẩm sữa bột khác nhau, tổng số 26.740 lon thuộc 90 lô sản xuất, cùng nhiều tài liệu và vật chứng phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ năm 2021 đến nay, Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood đã không ghi nhận đầy đủ doanh thu vào sổ sách kế toán, trốn kê khai thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 28 tỷ đồng.

Như đã đưa tin, từ năm 2021, nhận thấy nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung, đặc biệt là sữa bột trên thị trường trong nước tăng cao, các bị can đã thành lập công ty để tổ chức sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sữa bột giả.

Đến nay, nhóm này đã sản xuất tới 573 nhãn hiệu sữa bột các loại, hướng đến đối tượng tiêu dùng là người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ mang thai.

Dù công bố thành phần sản phẩm có chứa chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột mắc ca, bột óc chó... nhưng thực tế sản phẩm không chứa các thành phần này mà chỉ sử dụng một số nguyên liệu thông thường cùng phụ gia.

Kết quả giám định cho thấy một số sản phẩm sữa bột có chỉ tiêu chất lượng đạt dưới 70% so với mức công bố, đủ căn cứ để xác định là hàng giả.

Trong vòng 4 năm (từ 2021 đến nay), các bị can đã thông qua nhiều công ty để tiêu thụ sữa bột giả ra thị trường, thu lợi bất chính gần 500 tỷ đồng.